uy > Xiyonat > Sberbankdagi bank shakli bo'yicha mijoz ma'lumotlarining namunasi. Sberbankdagi bank shakli bo'yicha yordam


Sberbankdagi bank shakli bo'yicha mijoz ma'lumotlarining namunasi. Sberbankdagi bank shakli bo'yicha yordam




Yuridik shaxsning mijozi to'g'risidagi ma'lumotlar Sberbank namunasi shakli va to'ldirish tafsilotlari

Har qanday masala bo'yicha Sberbank bilan bog'lanish ko'pincha aniq hujjatlarni yig'ishni talab qiladi. Ko'pincha, kredit olish uchun ariza berishda siz moliyaviy ahvolingiz va to'lov qobiliyatini tasdiqlashingiz kerak. Ba'zi hollarda, bank xodimlari potentsial mijozga imtiyoz berishga tayyor - faqat Sberbank shaklida mijozning ma'lumotlarini taqdim etishingiz kerak (10-ilova).

Hujjatlarni yig'ish nafaqat kredit olish uchun ariza berishda, balki boshqa hollarda ham tegishli:

  • joriy hisob ochish;
  • hamkorlik faoliyati;
  • depozit hisobvarag'ini ochish;
  • qarz berish;
  • boshqa ehtiyojlar.

Uni qayerdan olish kerak va shaklni qanday to'g'ri to'ldirish kerak

Ma'lumotlarni bank muassasasiga o'tkazish uchun maxsus shakl to'ldiriladi. Siz identifikatsiya kod raqamini, turli sertifikatlarni va boshqa ko'p narsalarni bilishingiz kerak. Buning uchun anketada berilgan savollarga javob berish kifoya. Boshqa davlatlarning fuqarolari va Rossiya fuqaroligiga ega bo'lmagan shaxslar uchun qo'shimcha savollar ro'yxati mavjud. Shaklni to'ldirishdan va yuridik shaxs mijozining ma'lumotlarini Sberbankga o'tkazishdan oldin, namunani veb-saytda ko'rish mumkin.

Yuridik shaxslar quyidagi maydonlar bilan shaklni to'ldiradilar:

  1. To'liq kompaniya nomi.
  2. Qisqa ism (ehtimol, qisqartma).
  3. Agar tashkilot MChJ nomini ingliz tilida taqdim etsa, ushbu ma'lumotlarni kiritganingizga ishonch hosil qiling.
  4. TIN yoki CIO (kompaniya rezident hisoblanadimi yoki yo'qligiga qarab).
  5. Davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risidagi ma'lumotlar.
  6. Kontakt ma'lumotlarining to'liq ro'yxati.
  7. Yuridik manzil.
  8. Haqiqiy manzili.
  9. Ustav kapitalining mavjudligi va hajmi.
  10. Faoliyat turi (shuningdek, ta'sis hujjatlariga muvofiq taklif qilinadigan va ishlab chiqarilgan xizmatlar/mahsulotlar).
  11. Faoliyatning haqiqiy yo'nalishi.
  12. Belgilangan faoliyatni amalga oshirish uchun litsenziya.
  13. Moliyaviy holat.
  14. Ishbilarmonlik obro'si.
  15. Kredit tashkiloti bilan hamkorlik qilishdan maqsad.

Rasmiy Sberbank portali IPCga 9a-ilovani ko'rib chiqish uchun taklif qiladi, so'rovnomani to'ldirishda zarur bo'lgan yuridik shaxsning mijozi haqidagi ma'lumotni ushbu ilovada topish mumkin.

Rad etilgan taqdirda nima bo'ladi

Qonunchilik mijoz ma'lumotlarini saqlashning aniq shartlarini belgilaydi. 10 yildan ortiqqa borish mumkin emas. Ushbu muddat mijozdan oxirgi to'lov olingan yoki u barcha talablarni bajargan va kredit qarzini to'lagan paytdan boshlab kuchga kiradi va ishlay boshlaydi.

Ammo shuni esda tutish kerakki, mijoz to'g'risidagi ma'lumotlar bank tomonidan kredit shartnomasi tuzilganidan keyin va hisob raqamiga pul o'tkazilgandan keyin olinadi. (Ko'pincha bu harakatlar bir kun ichida sodir bo'ladi). Aslida, ma'lumotlarni saqlash muddati kredit amal qiladigan vaqtga ko'payadi. Qarz oluvchining shaxsi va kredit haqidagi ma'lumotlar hisobga olinadi.

Qonunchilik, shuningdek, rad etish to'g'risidagi ma'lumotlarni saqlashni nazarda tutadi. Biroq yuridik shaxslarga kredit berishda qonun hujjatlarida axborot qismi nazarda tutilmagan.

2018 yilda ushbu anketalar mavjud bo'lib, ma'lumotlar uzatilishi davom etmoqda. Rad etish xavfini kamaytirish uchun shaklni mavjud hujjatlarga muvofiq to'ldirish tavsiya etiladi.

Muayyan xizmat uchun Sberbankga murojaat qilganda, fuqarolar ma'lum hujjatlar va sertifikatlar to'plamini to'plashlari kerak. Xususan, bu sizning to'lov qobiliyatingizni tasdiqlashingiz kerak bo'lgan kreditlarga nisbatan qo'llaniladi. Ba'zan bank tuzilmasi mijozga bank shakli bo'yicha ma'lumot berishga ruxsat berish orqali potentsial qarz oluvchini joylashtirishi mumkin.

Bank shaklini to'ldirishda

Hujjatlar nafaqat kredit olish uchun, balki boshqa maqsadlar uchun ham tegishli:

  • joriy hisob ochish;
  • omonat shartnomasini tuzish;
  • qarz berish;
  • sheriklik;
  • boshqa maqsadlar.

Agar rasmiy sertifikat taqdim etishning iloji bo'lmasa, ma'lumot to'ldiriladi

Sertifikat jismoniy, yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan to'ldiriladi. Bu kerak bo'lganda bir nechta holatlar mavjud. Eng keng tarqalgani shundaki, potentsial qarz oluvchi kredit olishni xohlaydi, daromadga ega, lekin uni rasman tasdiqlay olmaydi. Bank yarim yo'lda uchrashadi va har bir muassasa uchun individual bo'lgan maxsus shaklni to'ldirishni taklif qiladi. Bunday holda, menejer yoki potentsial qarz oluvchining foydasiga hissa qo'shadigan boshqa shaxs ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlarni to'ldirishi, imzo qo'yishi va muhri bo'lishi kerak.

Bunday hujjatdagi jismoniy shaxs uchun barcha ma'lumotlar norasmiy daromad ekanligini va bank tuzilmasi qarz oluvchilar to'g'risidagi ma'lumotlarni Federal Soliq xizmatiga o'tkazishini hisobga olib, menejerlarning 90 foizi bunday hujjatlarni to'ldirishdan bosh tortadilar. Xavfli tomoni shundaki, ular Mehnat va Soliq kodeksini buzganlikda ayblanishi mumkin.

Sberbank rahbariyati, shuningdek, maxsus shaklda ma'lumot beruvchi qarz oluvchilar rasmiy ish va ish haqi bo'lganlarga qaraganda kamroq ishonchli ekanligini tushunadi. 2018 yilda ushbu amaliyot amalda qo'llanilmaydi va agar shunday bo'lsa, daromad hujjatlarining to'liq paketini taqdim etish sharti bilan qo'shimcha hujjatlar sifatida.

Yuridik shaxslarga kelsak, vaziyat biroz boshqacha. Hech qanday shubha yo'qki, agar minimal ustav kapitaliga ega bo'lgan mas'uliyati cheklangan jamiyat kredit olmoqchi bo'lsa, u holda Sberbank yuridik shaxsi uchun mijoz ma'lumotlari namunasini to'ldirish uchun rad yoki taklif bo'ladi. MChJ shuningdek, negadir ustav kapitaliga kiritilmagan barcha qo'shimcha mavjudlik manbalarini ham ko'rsatadi. Soliq inspektsiyasi uchun bunday xatti-harakatlar juda qiziqarli bo'ladi, bu esa kompaniyani majburiy tekshirishga olib keladi.

Biroq, yuridik shaxs uchun Sberbank shakli bo'yicha namunani to'ldirish boshqa maqsadlarni ko'zlashi mumkin - hamkorlik, sheriklik, joy ijarasi va boshqalar.

Yakka tartibdagi tadbirkorlar va jismoniy shaxslar uchun namuna

Yakka tartibdagi tadbirkorlar yuridik shaxslarga tegishli bo'lmaganligi sababli, tadbirkorlar va oddiy fuqarolar uchun shakl bir xil shaklga ega:

  1. Tug'ilgan sanasi va joyi.
  2. Fuqarolik.
  3. Pasport ma'lumotlari.
  4. Migratsiya kartasidan ma'lumot - chet el fuqarolari uchun. Raqamni, kelish va ketish sanasini ko'rsating.
  5. Chet el fuqarosining milliy pasporti yoki mamlakatda qonuniy bo'lish huquqini beruvchi boshqa shaxsni tasdiqlovchi hujjat.
  6. Ro'yxatdan o'tish va qolish uchun manzil.
  7. Jismoniy shaxslar uchun yakka tartibdagi tadbirkorni ro'yxatga olish ma'lumotlarini o'tkazib yuborish mumkin.
  8. Tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish uchun ruxsat beruvchi litsenziya to'g'risidagi ma'lumotlar.
  9. Yakka tartibdagi tadbirkorlar faoliyati shakllari.
  10. Moliyaviy ahvol - barqaror yoki inqiroz.
  11. Bank bilan munosabatlarning maqsadi - kredit, depozit, hisobvaraq ochish.
  12. Kelajakdagi hamkorlikning davomiyligi - qisqa muddatli yoki uzoq muddatli.
  13. Aloqa ma'lumotlarini.

Hujjat kredit olish uchun ariza berishda to'ldirilishi mumkin

Menejer rasmiy hujjatlarda ko'rsatilmagan xodimning barcha daromadlarini bepul shaklda yozadi. Shu bilan birga, to'lov muddati va jismoniy shaxsning faoliyat sohasi ko'rsatiladi. To'lov shaklining norasmiy ekanligi sabablarini ko'rsatish tavsiya etiladi, lekin bu shart emas.

Yuridik shaxslar uchun namuna

Yuridik shaxslar uchun Sberbank shaklidagi namuna quyidagicha:

  1. Tashkilotning to'liq nomi.
  2. Qisqartirish.
  3. MChJ nomi, agar kompaniya tomonidan taqdim etilgan bo'lsa, ingliz tilida.
  4. Kompaniyaning rezident yoki norezident ekanligiga qarab TIN yoki CIO.
  5. Davlat ro'yxatidan o'tkazish ma'lumotlari.
  6. Yuridik manzil.
  7. Haqiqiy manzili.
  8. Aloqa ma'lumotlari - telefon raqamlari, pochta indeksi, pochta manzili.
  9. Ustav kapitali miqdori.
  10. Faoliyat turi, shu jumladan ta'sis hujjatlari asosida ko'rsatiladigan barcha xizmatlar va ishlab chiqarilgan mahsulotlar.
  11. Haqiqiy faoliyat.
  12. Ushbu turdagi faoliyatni amalga oshirish uchun litsenziya to'g'risidagi ma'lumotlar.
  13. Moliyaviy holat.
  14. Ishbilarmonlik obro'si.
  15. Bank bilan munosabatlarning maqsadi.

Yuridik shaxslar hujjatni maxsus shakl yordamida to'ldiradilar

Qoida tariqasida, kredit berish uchun yuridik shaxs uchun Sberbank shaklidagi hujjatlar kamdan-kam hollarda to'ldiriladi. Bu oddiygina tushuntirilgan. Agar MChJ katta ustav kapitaliga ega bo'lsa, u holda mijozning ma'lumotlarini shu tarzda to'ldirishga hojat yo'q. Boshqa tomondan, kichik ustav kapitali bilan, biron bir bank yuridik shaxsga faqat to'ldirilgan shaklga asoslangan kreditni tasdiqlamaydi.

Bank shaklidagi ma'lumotlarni to'ldirishning ijobiy va salbiy tomonlari

Ijobiy tomoni, agar daromadni tasdiqlashning boshqa usuli bo'lmasa, sertifikatdagi ma'lumotlarga asoslanib, kreditni tasdiqlash haqiqati. Ammo bankni chalg'itadigan ko'plab sxemalar mavjud. Birinchidan, noto'g'ri ish haqi ma'lumotlarini taqdim etish. Bunday holda, qarz oluvchi va boshqaruvchi javobgardir. Ikkinchidan, potentsial mijoz o'zi uchun taqdim etilgan shaklni to'ldirib, ish beruvchi bo'lishi mumkin. Sberbank xodimlari bunday firibgarlikdan xabardor, shuning uchun kredit olishning bu usuli o'tmishda qolmoqda.

Qarz oluvchi uchun salbiy tomoni yuqori kredit stavkasi. Bu bank tuzilmasi foiz stavkasini oshirib, o‘zini mablag‘larning qaytarilmasligidan sug‘urtalashi bilan izohlanadi.

Hamma narsaga qaramay, 2018 yilda Sberbank shakli bo'yicha ma'lumotlar taqdim etilishi davom etmoqda. Potentsial mijozlar bir narsani yodda tutishlari kerak - barcha ma'lumotlar mavjud hujjatlar asosida ko'rsatilishi kerak. Bu kelajakda muammolardan qochishga yordam beradi va bankdan ijobiy qaror qabul qilish imkoniyatini oshiradi.

Ushbu maqsadlar uchun maxsus hujjatlardan foydalanish tavsiya etiladi va ma'lum bir paket qabul qilinadi. Bundan tashqari, Sberbank yuridik shaxs mijozining ma'lumotlari to'ldirish majburiy bo'lgan maxsus so'rovnoma asosida tasdiqlanishi kerak.

Mijozlar uchun ma'lumot

Keng qamrovli va to'liq audit o'tkazish uchun har bir yuridik shaxs Sberbankga nusxa ko'rinishidagi ma'lum hujjatlarni taqdim etishi kerak va hujjatlarning haqiqiyligi birinchi navbatda notarius tomonidan tasdiqlanishi kerak.

  1. Yuridik shaxsning davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnoma yoki yuridik shaxslarning yagona davlat reestriga kiritilganligi to'g'risidagi guvohnoma. Birinchi holda, ro'yxatga olish 2002 yil 1 iyuldan oldin, ikkinchi holatda - belgilangan sanadan oldin amalga oshirilishi kerak.
  2. Hozirgi vaqtda amalda bo'lgan ta'sis hujjatlari. Bundan tashqari, ushbu hujjatlarga maxsus organ tomonidan tasdiqlangan barcha o'zgarishlarni taqdim etishingiz kerak.
  3. Rossiyada joylashgan joyda soliq xizmatida ro'yxatdan o'tganlik to'g'risidagi guvohnoma.
  4. Ijro etuvchi organ va bosh buxgalter, shuningdek, boshqa vakolatli vakillarning imzolari namunasi bilan bank kartasining asl nusxasi. Bundan tashqari, siz muhr taassurotini taqdim etishingiz kerak. E'tibor bering, talab qilinadigan ma'lumotlar qonuniy bo'lishi kerak, chunki Sberbank kompaniyaning bank hisobini tahlil qiladi va tekshiradi.
  5. Ijro etuvchi organni, shuningdek bosh buxgalterni tayinlash yoki saylashni tasdiqlash imkonini beruvchi hujjatlar.
  6. Bundan tashqari, siz identifikatsiya kodlari to'g'risidagi ma'lumotlarni ularning haqiqiyligini tasdiqlagan holda taqdim etishingiz kerak. Buning uchun siz ma'lumot xati yoki maxsus bildirishnomadan foydalanishingiz kerak.

Shuni ta'kidlash kerakki, kerakli hujjatlarning faqat bir qismi ko'rsatilgan. Bunday holda, yuridik mijoz Sberbank xodimlari bilan hujjatlarning to'liq to'plamini tekshirishi kerak, shundan so'ng ular ularni taqdim etishlari kerak. Faqatgina ushbu talab bajarilgandan va so'rovnoma to'g'ri to'ldirilgandan so'ng, moliya muassasasi xodimlari tomonidan to'liq tahlil qilish va mumkin bo'lgan hamkorlik bo'yicha tegishli qaror qabul qilish mumkin bo'ladi.

Sberbank shakllari va shakllari

Hujjatda taqdim etiladigan ma'lumotlar bilan tanishish uchun Internetda siz Sberbank namunasidagi yuridik shaxsning mijozi haqidagi ma'lumotlarni topishingiz mumkin. E'tibor bering, barcha ma'lumotlar muhim va shuning uchun maydonlarni bo'sh yoki to'ldirilmagan holda qoldirish taqiqlanadi. Namuna shaklini topish mumkin, lekin ayni paytda uni o'zingiz to'ldira olmaysiz. Rasmiy ma'lumot varag'ini olish uchun siz Sberbank bilan bog'lanishingiz kerak, uning shakli barcha talablarni hisobga olgan holda to'ldiriladi.

Rossiya banklari yangiliklari

Axborotni tahlil qilish uchun belgilangan shakl nafaqat potentsial mijozdan, balki bank xodimidan ham yozuvlarni talab qiladi. Sberbank xodimi munosabatlar boshlangan sanani (birinchi hisobni ochish), ekstremistik faoliyat yoki terrorizmga aloqadorlik to'g'risidagi mijoz materiallarining mavjudligi yoki yo'qligini tasdiqlash uchun o'tkazilgan tekshiruvlar to'g'risidagi ma'lumotlarning mavjudligini qayd etishi shart.

Bundan tashqari, hamkorlik to'g'risida qaror chiqarishga yordam beradigan boshqa muhim ma'lumotlar taqdim etiladi. Sberbank yuridik shaxsining mijozi uchun to'ldirilgan ariza shakli nafaqat to'lov qobiliyati va barqaror moliyaviy ahvolini, balki Rossiya Federatsiyasi qonunchiligini hisobga olgan holda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishni tasdiqlovchi barcha muhim ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

Bank mijozi - yuridik shaxs uchun so'rovnoma

Asosiy qism Sberbank mijozi tomonidan to'ldiriladi. Bunday holda, quyidagi ma'lumotlar taqdim etilishi kerak deb taxmin qilinadi.

  1. Korxonaning to'liq nomi, qisqartirilgan nomi rus tilida, agar mavjud bo'lsa - chet tillarida.
  2. Tashkiliy-huquqiy shakl. Sberbankning turli dasturlari mavjudligini ta'kidlash muhimdir.
  3. Davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risidagi ma'lumotlar. Ushbu ma'lumot keyingi tekshirish uchun ko'rsatilgan.
  4. Yuridik shaxsning manzili.
  5. Soliq to'lovchi INN.
  6. OKATO ga muvofiq kod.

Shuni ta'kidlash kerakki, mijozning so'rovnomasida tadbirkorlik faoliyatining qonuniyligi va qonuniyligini tasdiqlash uchun barcha muhim savollar mavjud. Har bir holatda, Sberbank mijozning ma'lumotlarini bank shaklida oladi, shundan so'ng u tekshiruvlar o'tkazadi va hamkorlik to'g'risida qaror chiqaradi.

Har qanday kreditor uchun nafaqat kredit berish, balki uni qaytarish kafolatini olish ham muhimdir. Qarz oluvchining to'lov qobiliyatini tasdiqlash uchun kreditor 2NDFL sertifikatini yoki bank shaklidagi muqobil sertifikatni taqdim etishni talab qiladi. Keling, 2019 yilda Sberbank shaklidagi sertifikat qanday ko'rinishini, uning shaklini qaerdan yuklab olishni, uni qanday to'ldirishni va qanday hollarda u holda umuman qila olmasligini ko'rib chiqaylik.

Kredit yoki ipoteka uchun Sberbank shaklida yordam

2-NDFL jismoniy shaxsining rasmiy daromad sertifikati uning hozirgi moliyaviy ahvolini tasdiqlaydi.

Unda quyidagilar haqida ma'lumotlar mavjud:

  • ish beruvchi;
  • qarz oluvchi xodim va uning ma'lum bir davr uchun daromadi (odatda bir yil);
  • soliq imtiyozlari;
  • ish haqidan ajratmalar.

Ya'ni, hujjatni oluvchining joriy to'lov qobiliyati to'g'risidagi eng to'liq ma'lumotlar. Sertifikat direktor tomonidan imzolanadi va muhr bilan tasdiqlanadi, katta miqdordagi kreditlar, masalan, ipoteka kreditlarini olishda majburiydir.

Agar ish beruvchingizdan 2-NDFL olishning iloji bo'lmasa, daromadingizni Sberbank shaklida sertifikat bilan tasdiqlashingiz mumkin.

Ba'zan qarz oluvchi 2-NDFLni u ishlayotgan korxonaning mulkchilik shakli, uning hujjatlarini saqlash bo'yicha muayyan qoidalar va boshqalar tufayli ta'minlay olmaydi. istisno. U nafaqat uni qabul qiladi, balki 2019 yil bank shaklini oldindan ko'rib chiqish va to'ldirish uchun o'z veb-saytida oldindan yuklab olish imkonini beradi. U buxgalter yoki direktor tomonidan to'ldirilishi kerak.

Shuningdek, Sberbankdan bank shaklida sertifikat namunasini ofislardan biriga kelib, shaxsan so'rashingiz mumkin. Xodim buni xushmuomalalik bilan ta'minlaydi. Shuni ta'kidlash kerakki, hujjatning amal qilish muddati cheklangan.

Sertifikat imzolangan kundan boshlab 30 kundan ortiq bo'lmagan muddatda amal qiladi.

2019 formasini yuklab oling

Yordam qanday ko'rinadi (rasmdan foydalanmang, quyida yuklab olinadigan fayl mavjud):

To'ldirish namunasi

Kredit yoki ipoteka olish uchun Sberbankdan 2019 yilgi bank sertifikati shakli (uni yuqorida yuklab olish mumkin) shaxsiy daromad solig'ining soddalashtirilgan shakli - 2.

Unda quyidagilar haqida ma'lumotlar mavjud:

  • jismoniy shaxsning daromadi;
  • joriy ish joyi;
  • lavozimlar;
  • mavjud tajriba.

Ish joyi haqida to'liq ma'lumotni o'z ichiga oladi:

  • pochta va jismoniy manzil;
  • buxgalteriya va kadrlar bo'limining telefon raqamlari;
  • IIN va OGRN raqamlari;
  • bank rekvizitlari (ro'yxatdan o'tish hisobi va hisob qaydnomasi).

Sberbank shartlariga ko'ra, bank shaklida sertifikatni to'ldirish uning barcha talablariga aniq rioya qilishni talab qiladi. Shaklni tushuntirishda varaqning pastki qismidagi izohlarda batafsil ko'rsatmalar mavjud.


Shunday qilib, ish staji to'g'risidagi qatorni to'ldirishda, agar xodim hali ham belgilangan ishda ishlayotgan bo'lsa, "joriy vaqt" yoziladi. Agar xodim ishdan bo'shatilgan bo'lsa, ishdan bo'shatilgan sana ko'rsatiladi. O'rtacha oylik daromadlar va chegirmalar sohasida 6 oy hisobga olinadi, ish staji kamroq bo'lsa, amalda ishlagan va to'langan ish oylari soni va shu vaqt uchun o'rtacha oylik daromad kiritiladi.

Sberbankga 2019 yilda bank shaklidagi daromadlar to'g'risidagi guvohnoma menejer va bosh buxgalterning imzolari bilan muhr bilan tasdiqlangan holda taqdim etiladi. Agar ish joyida bosh buxgalter bo'lmasa, ikkala imzo ham menejer tomonidan, lekin ushbu korxonada buxgalter lavozimi yo'qligini ko'rsatadigan belgi bilan qo'yiladi.

Xuddi shu narsa muhrga ham taalluqlidir: yuridik shaxslar - OAJ, XAJ va MChJ mavjud bo'lsa, yuridik shaxsning ustavidan kelib chiqqan holda uni bosadi. Agar muhr bo'lmasa, faqat imzolar qo'yiladi.

Qachon siz daromad sertifikatisiz qila olasiz

Agar mijoz Sberbankda faol ish haqi kartasiga ega bo'lsa, bank shaklida sertifikat talab qilinmaydi - qarz beruvchi allaqachon qarz oluvchining moliyaviy ahvolidan xabardor. Agar olti oy davomida karta 4 oydan ortiq ish haqi to'lovlarini olmagan bo'lsa, u buni talab qiladi. Bundan tashqari, agar qarz oluvchi bir nechta daromad manbalarini hisobga olishni xohlasa, sertifikat olishingiz kerak bo'ladi, chunki ularning har biri alohida tasdiqlashni talab qiladi.

Ba'zan Sberbankda omonatga ega bo'lganlarning moliyaviy ahvolini tasdiqlash shart emas. Biroq, bu holda, bank so'nggi 6 oy ichida u (kamida 4) bo'yicha tushumlar bo'lganligini hisobga oladi. Sberbankdan ochiq va o'z vaqtida to'langan kreditning mavjudligi ham mijozning foydasiga o'ynaydi va daromadni tasdiqlovchi hujjat berish zaruratini bartaraf qilishi mumkin.


Agar sizda Sberbankda ish haqi bo'yicha loyihangiz, mavjud kreditingiz yoki doimiy ravishda to'ldiriladigan omonatingiz bo'lsa, daromad haqida ma'lumot berishingiz shart emas.

Daromadni tasdiqlashning boshqa usullari

Agar qarz oluvchi ma'muriy hujjatlari xodimlarga daromadlar to'g'risida rasmiy ma'lumotnoma berish imkoniyatini cheklaydigan davlat muassasasida ishlayotgan bo'lsa - kredit olish uchun Sberbank shaklidagi guvohnoma boshqasiga almashtiriladi. bunday muassasaning mavjud modeli.

Bunday holda, u quyidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olishi kerak:

  • xodim to'g'risida (to'liq ism);
  • davlat muassasasining to'liq nomi yoki harbiy qismning raqami;
  • uning pochta manzili;
  • Buxgalteriya bo'limining telefon raqami;
  • olti oy uchun o'rtacha oylik va umumiy daromadlar va ajratmalar (afzalroq tushuntirish bilan) yoki amalda ishlagan oylar soni;
  • hujjat buxgalter tomonidan uning to‘liq ismi-sharifi ko‘rsatilgan holda imzolangan va davlat organining muhri bilan tasdiqlangan bo‘lishi kerak.

Ushbu hujjat Sberbank 2019 ko'rinishidagi sertifikatni to'liq almashtiradi. Unda qo'shimcha ravishda bank mijozi egallab turgan lavozimi va ish staji ko'rsatilishi mumkin. Ushbu ma'lumotlar vakolatli shaxs tomonidan imzolanadi. Bunday holda, qarz oluvchining ish joyini tasdiqlovchi hujjatni taqdim etishga hojat qolmaydi.

Yuqorida aytilganlarning barchasi nafaqat qarz oluvchiga, balki birgalikda qarz oluvchilar va kafillarga ham tegishli. Sberbankda ipoteka, iste'mol krediti yoki boshqa kredit uchun bank shaklidagi sertifikat farq qilmaydi. 2019 namunasi joriy.

Xulosa

Sberbank-da 2019 yil namunasidagi bank shaklidagi sertifikat, uning shakli bizning veb-saytimizda yuklab olinishi mumkin, bu 2-shaxsiy daromad solig'ini mutlaq almashtirishdir. Hujjat imzolangan kundan boshlab 30 kunlik amal qilish muddatiga ega. Shakl barcha turdagi kreditlar va ipotekalar uchun bir xil.

Transkripsiya

1 9-ilova Yuridik shaxslarga da'vo KREDIT TASKILOTI BO'LMAGAN YURIDIY SHAXSLAR UCHUN MA'LUMOT Ma'lumotlarni to'ldirishda bo'sh ustunlar bo'lmasligi kerak, agar tafsilotlar bo'lmasa, "yo'q" kiritiladi Yuridik shaxs to'g'risidagi asosiy ma'lumotlar Ismi, korxona nomi. rus tilida (to'liq va (yoki) qisqartirilgan) nomi, xorijiy tillarda firma nomi (to'liq va (yoki) qisqartirilgan) (mavjud bo'lsa) Tashkiliy-huquqiy shakl Davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risidagi ma'lumotlar: asosiy davlat ro'yxatidan o'tkazish raqami (OGRN) xorijiy yuridik shaxsning filiali, vakolatxonasini akkreditatsiya qilingan xorijiy yuridik shaxslarning filiallari, vakolatxonalari davlat reestridagi akkreditatsiya to‘g‘risidagi yozuvi, yuridik shaxsning tashkil etilgan va ro‘yxatdan o‘tkazilgan joyidagi ro‘yxatga olish raqami - norezident uchun, davlat joylashgan joyi; ro'yxatdan o'tgan (joylashgan) sanasi davlat ro'yxatidan o'tkazilgan soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIN) rezident Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIN) yoki chet el tashkilotining kodi (KIO) yoki undan keyin berilgan TIN - norezident yuridik shaxsning manzili. Mamlakat: Shahar: Ko'cha, uy, bino, idora: Yuridik shaxsning o'z faoliyatini (operatsiyalarini) amalga oshirish uchun litsenziyalari (ruxsatnomalari) bormi, Umumrossiya ma'muriy-hududiy ob'ektlar tasniflagichiga muvofiq Kodeks emas, balki litsenziyalanishi kerak bo'lgan faoliyat turlari. Bo'linma (OKATO) (agar mavjud bo'lsa) Korxonalar va tashkilotlarning Butunrossiya tasniflagichiga (OKPO) muvofiq yuridik shaxs kodi (mavjud bo'lsa) Butunrossiya bo'yicha amalga oshirilgan kodlar Ha, mavjud (agar mavjud bo'lsa , keyin). ko'rsating): Litsenziya turi va raqami: Litsenziyalanadigan faoliyat turlari ro'yxati: Litsenziya berilgan sana: Amal qilish muddati: Berilgan:

2 Iqtisodiy faoliyat turlari tasniflagichi (OKVED) (mavjud bo'lsa) Aloqa ma'lumotlari: telefon raqami faks raqami elektron pochta manzili pochta manzili (mavjud bo'lsa) Yuridik shaxsning boshqaruv organlari to'g'risidagi ma'lumotlar (yuridik shaxsning boshqaruv organlarining tuzilmasi va xodimlari). , yuridik shaxs aktsiyalarining (ulushlarining) bir foizidan kamiga ega bo'lgan yuridik shaxsning aktsiyadorlari (ishtirokchilari) to'g'risidagi ma'lumotlar bundan mustasno: Boshqaruv organi Ishtirokchilar/aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi Direktorlar kengashi (kuzatuv kengashi) rahbari. Boshqaruv (direksiya) Tashkilotingiz nomidan ishonchnomasiz ish yuritish huquqiga ega bo‘lgan boshqa shaxslar yuridik shaxsning yagona ijro etuvchi organi hisoblanadi: Boshqaruv organlarining shaxsiy tarkibi (to‘liq ismi va lavozimi) xorijiy davlat mansabdor shaxsi; mansabdor shaxsning turmush o‘rtog‘i yoki yaqin qarindoshi; xalqaro jamoat tashkilotining mansabdor shaxsi; rossiya Federatsiyasida davlat lavozimini egallagan (ishlab turgan) shaxs; rossiya banki direktorlar kengashi a'zosi lavozimini egallagan (ishlab turgan) shaxs; Rossiya Federatsiyasi Prezidenti yoki Rossiya Federatsiyasi hukumati tomonidan tayinlanadigan va ishdan bo'shatilgan federal davlat xizmatida lavozimni egallagan (ishlab turgan) shaxs; Rossiya bankida lavozimni egallagan (ishlab turgan) shaxs; federal qonunlar asosida Rossiya Federatsiyasi tomonidan tashkil etilgan davlat korporatsiyasi va boshqa tashkilotda lavozimni egallagan (ishlab turgan) shaxs.Yuqoridagi bandlardan birini belgilab qo'ysangiz, quyidagilarni ko'rsating: Tugallangan lavozim (unvoni, unvoni, unvoni): Ism-sharifi. va ish beruvchining manzili: Qo'shimcha ma'lumotlar Yuridik shaxs bank orqali to'lovlarni amalga oshirishni rejalashtirgan shartnomalar (shartnomalar) turlari.Yuridik shaxsning hisobvarag'idagi mablag'lar bilan operatsiyalarni amalga oshirish bo'yicha asosiy joriy yoki rejalashtirilayotgan kontragentlarni ko'rsating (2 kontragentdan ko'p bo'lmagan). ko'rsatilgan) Siz Belarus va Qozog'iston hududidan olib kelingan tovarlarni to'lash bo'yicha operatsiyalarni amalga oshirishni rejalashtiryapsizmi, Yagona Ijroiya organi yuqoridagi toifadagi shaxslarning birortasiga tegishli emas Sotib olish va sotish shartnomasi (tovar) Agentlik shartnomasi Komissiya shartnomasi Qimmatli qog'ozlarni oldi-sotdisi Lizing shartnomasi Boshqa (shartnoma turini ko'rsating): 1. Ismi, Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami: 2. Ismi, Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami: Yo'q.

3 boshqa yurisdiktsiyalarda joylashgan uchinchi shaxslar manfaati uchunmi? Yuridik shaxsning faoliyat doirasi/ishlab chiqarish tarmog'i Yuridik shaxsning ishchanlik obro'si to'g'risidagi ma'lumotlar Bankka hujjatlar taqdim etilgan sanada ko'rsatilgan faktlar mavjudmi? Ha Xizmatlar ko'rsatish Ishlab chiqarish Ulgurji / Chakana savdo (kerakli hollarda tekshiring) Qurilish Energiya Qurol ishlab chiqarish bilan bog'liq faoliyat yoki qurol sotish bo'yicha vositachilik faoliyati Turizm faoliyati (turoperator va sayyohlik agentligi faoliyati, shuningdek sayohatni tashkil etishning boshqa faoliyati) Komissiya faoliyati (avtomobillar, san'at buyumlari, antiqa buyumlar, mebellar) (kerakli hollarda tekshiring) Lotereyalar, lotereyalar, lotereyalar (o'zaro garovlar) o'tkazish va o'tkazish (kazinolar, bukmekerlar va boshqalar) va qimor o'yinlariga xizmat ko'rsatish bilan bog'liq faoliyat. tavakkalchilikka asoslangan boshqa o‘yinlar, shu jumladan elektron shakl, shuningdek lombardlar faoliyati; Qimmatbaho metallar, qimmatbaho toshlar, shuningdek, qimmatbaho metallar va qimmatbaho toshlar bo'lgan zargarlik buyumlari va bunday mahsulotlarning parchalari bilan operatsiyalarni amalga oshirish Ko'chmas mulk bilan operatsiyalarni amalga oshirish va ko'chmas mulk bilan bitimlar bo'yicha vositachilik xizmatlarini ko'rsatish Xayriya faoliyati Boshqa (qaysi) mavjud(lar)ni ko'rsating (lar) Sberbank XAJning boshqa mijozlaridan bepul yozma shaklda Boshqa kredit tashkilotlari tomonidan bepul yozma ko'rinishda ko'rib chiqish(lar) mavjud emas. bank hisobvaraqlarida To‘lovga layoqatsiz (bankrotlik) to‘g‘risidagi ish yuritilmoqda To‘lovga layoqatsiz (bankrot) deb topish to‘g‘risida qonuniy kuchga kirgan sud qarorlari mavjud Tugatish jarayoni olib borilmoqda Soliqlar, yig‘imlar, penyalar, jarimalarni to‘lash bo‘yicha bajarilmagan majburiyat 10 dan Rejalashtirilgan operatsiyalar soni to‘g‘risida ma’lumot. Yuridik shaxsning hisobvarag'ida oyiga (dona ) 100 dan 1000 dan Yuridik shaxsning hisobvarag'ida oyiga rejalashtirilgan operatsiyalar (taxminiy aylanma) miqdori to'g'risidagi ma'lumotlar 2 Yuqoridagi barcha faktlar rublgacha bo'lgan rublgacha etishmayotgan 1 Ma'lumot shartnomaviy munosabatlarni tuzishda bir marta o'rnatiladi va uning ishonchliligiga shubha tug'ilganda yangilanishi mumkin.

4 Yuridik shaxsning hisobvarag'idan naqd pul olish rejalari bormi? 3 Hozirda yuridik shaxsning boshqa kredit tashkilotlarida hisobvaraqlari bormi? rubldan ortiq rublgacha Yo'q Ha: ish haqi va boshqa moddiy to'lov shakllarini to'lash uchun: (oylik miqdorini ko'rsating); biznes maqsadlarida (oylik miqdorini ko'rsating); boshqa maqsadlarda (oylik miqdorini ko'rsating) Quyidagi kredit tashkilotlarida hisob raqamlariga ega bo'lish (nomini ko'rsating): Mening hisobim yo'q Yuridik shaxsning ilgari boshqa kredit tashkilotlarida hisob(lar)i bo'lganmi (Ma'lumotlar oxirgi 12 oy uchun taqdim etilgan) ) Hisoblar quyidagi kredit tashkilotlarida ochildi (nomini ko'rsating): Yuridik shaxsning haqiqiy egasi to'g'risida ma'lumot yo'q. 115-FZ maqsadlari uchun foyda egalari to'g'risidagi ma'lumotlar berilmagan tashkilot (kerak bo‘lganda ko‘rsating): davlat organi, boshqa davlat organi, mahalliy davlat hokimiyati organi, o‘z tasarrufidagi muassasa, davlat byudjetidan tashqari jamg‘armasi; Rossiya Federatsiyasi, Rossiya Federatsiyasining ta'sis sub'ektlari yoki munitsipalitetlar kapitalidagi ulushlarning (ulushlarning) 50% dan ortig'iga ega bo'lgan davlat korporatsiyasi yoki tashkiloti; xalqaro tashkilot, xorijiy davlat yoki xorijiy davlatlarning mustaqil huquq layoqatiga ega bo'lgan ma'muriy-hududiy birligi. Rossiya Federatsiyasining qimmatli qog'ozlar to'g'risidagi qonun hujjatlariga muvofiq ma'lumotlarni oshkor qiladigan uyushgan savdoga qo'yilgan qimmatli qog'ozlar emitentlari; qimmatli qog'ozlari Rossiya banki tomonidan tasdiqlangan ro'yxatga kiritilgan xorijiy valyutada listingdan o'tgan xorijiy tashkilotlar; yuridik shaxs tashkil etmagan holda, tashkiliy shakli benefisiar mulkdorning, shuningdek, yakka tartibdagi ijro etuvchi organning mavjudligini nazarda tutmaydigan xorijiy tuzilmalar yoki mijozning mulkchilik tuzilmasi va (yoki) tashkiliy tuzilmasi - norezident yuridik shaxs haqiqiy egasi va yagona ijro etuvchi organ (boshqaruvchi) mavjudligini anglatmaydi B Aks holda: yuridik shaxsning 115-FZ maqsadlari uchun haqiqiy egasi bormi - oxir-oqibatda bevosita yoki bilvosita (uchinchi shaxslar orqali) jismoniy shaxs. egasi (kapitalda 25 foizdan ortiq ulushga ega) mijoz - yuridik shaxs yoki mijozning harakatlarini nazorat qilish imkoniyatiga ega Benefisiar egasi tashkilotning yagona ijro etuvchi organi hisoblanadi 4. Benefisiar mulkdor(lar) boshqa shaxslardir. ("115-FZ maqsadlari uchun benefisiar to'g'risidagi ma'lumotlar" ilovasini har bir benefisiar egasi uchun alohida to'ldirish kerak) Yuridik shaxsning foyda oluvchisi to'g'risida ma'lumot yo'q. 2-son asosida boshqa shaxsning foydasi Ma'lumotlar shartnoma munosabatlari tuzilganda bir marta belgilanadi va ularning ishonchliligiga shubha tug'ilganda yangilanishi mumkin. 3 Ma'lumot shartnoma munosabatlari tuzilganda bir marta belgilanadi va agar uning ishonchliligiga shubha tug'ilsa, yangilanishi mumkin. 4 Bunday holda, "115-FZ maqsadlari uchun benefisiar to'g'risidagi ma'lumotlar" ilovasi to'ldirilmaydi.

5 ta agentlik shartnomasi, topshiriq, komissiya va ishonchli boshqaruv shartnomalari? Ha ("Benefitsiar to'g'risida ma'lumot" ilovasini to'ldirishingiz kerak) Mikromoliya tashkiloti to'g'risidagi ma'lumot (faqat mikromoliya tashkiloti tomonidan to'ldirilishi kerak) Yo'q Tashkilotingiz mikromoliya tashkiloti maqomiga egami? Ha “Ha” boʻlsa, quyidagilarni koʻrsating: Tashkilotingiz mikromoliyaviy tashkilotda mikromoliya tashkilotlari uchun belgilangan talablarga javob beradigan jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish (legallashtirish) va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish maqsadida ichki nazorat qoidalarini tasdiqlaganmi? Ha Yo'q Sizning tashkilotingiz mikromoliyaviy tashkilotda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo'yicha Ichki nazorat qoidalarini amalga oshirish uchun mas'ul bo'lgan maxsus mansabdor shaxsni tayinlaganmi? Ha Yo‘q FATCA maqsadlari uchun ma’lumot berishga rozilik 5 “FATCA maqsadlari uchun qo‘shimcha ma’lumotlar” ilovasida keltirilgan ma’lumotlarni taqdim etishga tashkilotning roziligini tasdiqlang HA biz “FATCA maqsadlari uchun qo‘shimcha ma’lumot” ilovasida keltirilgan ma’lumotlarni taqdim etishga rozimiz. YO'Q, biz "FATCA maqsadlari uchun qo'shimcha ma'lumot" ilovasida keltirilgan ma'lumotlarni taqdim etishdan bosh tortamiz, chunki (tegishli variantni ko'rsating): Tashkilot Rossiya Federatsiyasi qonunchiligiga muvofiq tashkil etilgan yuridik shaxs bo'lib, aktsiyalarining 90% dan ortig'i. ustav kapitalining to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita Rossiya Federatsiyasi va (yoki) Rossiya Federatsiyasi fuqarolari tomonidan nazorat qilinadigan (ulushlari). Bunday holda, Rossiya Federatsiyasining ushbu fuqarolari: a) bir vaqtning o'zida Rossiya Federatsiyasi fuqaroligiga, Bojxona ittifoqiga a'zo davlat fuqaroligiga ega bo'lishi mumkin; b) Rossiya Federatsiyasi fuqaroligi bilan bir vaqtda xorijiy davlat fuqaroligi (Bojxona ittifoqiga a'zo davlatlarning fuqaroligi bundan mustasno) yoki xorijiy davlatda yashash uchun ruxsatnomaga ega bo'lmasligi kerak. YO'Q Biz boshqa sabablarga ko'ra "FATCA maqsadlari uchun qo'shimcha ma'lumot" ilovasida keltirilgan ma'lumotlarni taqdim etishni rad etamiz. “FATCA maqsadlari uchun qo‘shimcha ma’lumot” mijoz tomonidan Bankga masofaviy bank kanallari orqali taqdim etilishi mumkin. Mijoz bank tomonidan masofaviy bank tizimi qoidalaridan foydalangan holda himoyalangan elektron xabar ko‘rinishida olingan qo‘shimcha ma’lumotlar tegishli tarzda rasmiylashtirilgan va mijozning vakolatli shaxsi tomonidan shaxsan imzolangan hujjatlar bilan teng yuridik kuchga ega ekanligini tan oladi. sana Tashkilot rahbarining to‘liq ismi-sharifi/Vakolatli shaxs imzosi 5 Depozitariy shartnomasini tuzayotgan mijozlarga FATCA talablari Depozitariyning avtomatlashtirilgan tizimlarida tegishli takomillashtirishlar amalga oshirilgandan so‘ng kuchga kiradi.

6 Bank xodimi tomonidan to'ldirilishi kerak Mijoz bilan munosabatlar boshlangan sana, xususan birinchi hisobvaraq ochilgan sana Bank xodimining familiyasi, ismi, otasining ismi, (agar oxirgisi bo'lsa) lavozimi. mijozni xizmatga qabul qilish to'g'risida qaror qabul qilgan shaxsning familiyasi, ismi, otasining ismi, (agar oxirgisi bo'lsa) lavozimi "Axborot ma'lumotlari" ni qabul qilgan bank xodimi. mijozga uning ekstremistik faoliyatga aloqadorligi to'g'risidagi ma'lumotlar (agar mijozning ekstremistik faoliyatga yoki terrorizmga aloqadorligi to'g'risida ma'lumot mavjud bo'lsa, ularning ekstremistik faoliyatga aloqadorligi to'g'risida ma'lumotlar mavjud bo'lgan tashkilot va shaxslar ro'yxatining sanasi va raqami; yoki mijoz to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan terrorizm (bundan buyon matnda Ro'yxat deb yuritiladi) yoki terrorizmga qarshi kurashish funktsiyalarini bajaruvchi idoralararo muvofiqlashtiruvchi organning mijozning pul mablag'larini yoki boshqa mol-mulkini muzlatish (to'sib qo'yish) to'g'risidagi qarorining raqami va sanasi) 6. Axborot ma'lumotlarini yangilash sanasi Mijoz to'g'risida uning ekstremistik faoliyatga aloqadorligi to'g'risidagi ma'lumotlar mavjudligini (yo'qligini) tekshirish natijalari to'g'risidagi ma'lumotlar (Agar mijozning ekstremistik faoliyatga yoki terrorizmga aloqadorligi to'g'risida ma'lumot mavjud bo'lsa, tashkilotlar ro'yxatining sanasi va raqami. va ularga nisbatan ekstremistik faoliyatga yoki terrorizmga aloqadorligi to‘g‘risida mijoz to‘g‘risidagi ma’lumotlarni o‘z ichiga olgan ma’lumotlar (keyingi o‘rinlarda Ro‘yxat deb yuritiladi) yoki ularga qarshi kurashish funksiyalarini bajaruvchi idoralararo muvofiqlashtiruvchi organning qarori soni va sanasi mavjud bo‘lgan shaxslar. mijozning pul mablag'larini yoki boshqa mol-mulkini muzlatish (blokirovka qilish) uchun terrorizm) ma'lumotlar yangilanganda bank xodimining familiyasi, ismi, otasining ismi, (agar mavjud bo'lsa) lavozimi Mijoz bilan munosabatlarni tugatish sanasi 20 Tekshirish sanasi : 20 Tekshirish natijasi: mijozga nisbatan uning ekstremistik faoliyatga yoki terrorizmga aloqadorligi to‘g‘risidagi ma’lumotlar aniqlanmagan. Mijozga nisbatan uning ekstremistik faoliyatga yoki terrorizmga aloqadorligi haqida ma'lumotlar aniqlangan. Ma'lumotlar Ro'yxatda / Qarorda (zarur bo'lganda tagiga chizilgan) 6-sonli shartnoma munosabatlariga kiradigan (hisobni ochgan) xodim tomonidan to'ldirilishi kerak.

7 Kredit tashkiloti bo'lmagan yuridik shaxslar uchun ma'lumotlarga 1-ilova BENEFITSIAR HAQIDA MA'LUMOT - YURIQIY SHAXS yoki YURIQIY shaxs tashkil etmagan XORIJIY TUKILMA (mijoz tashkiloti-shaxsning nomi) TIN ma'lumotlarni to'ldirishda u erda bo'lmasligi kerak. ustunlar bo'sh bo'lishi, agar tafsilot bo'lmasa, "yo'q" 1. Ismi, rus tilidagi firma nomi (to'liq va (yoki) qisqartirilgan): 2. Ism, firma nomi xorijiy tillarda (to'liq va (yoki) qisqartirilgan) ( mavjud bo'lsa): 3. Yuridik shakl: 4 Davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risidagi ma'lumotlar: 4.1. Asosiy davlat ro'yxatidan o'tkazish raqami (OGRN) 4.2 Chet el yuridik shaxsining filiallari, vakolatxonalari akkreditatsiyadan o'tgan filiallari, xorijiy yuridik shaxslarning vakolatxonalari davlat reestridagi akkreditatsiyaning rekord raqami, yuridik shaxsning tashkil etilgan joydagi ro'yxatga olish raqami va ro'yxatga olish - norezidentlar uchun 4.3. Davlat ro'yxatidan o'tkazilgan joy (joylashuvi) 4.4. Chet el tuzilmasi roʻyxatdan oʻtgan (korporatsiya qilingan) davlatda (hududda) yuridik shaxs tashkil etmasdan unga berilgan roʻyxatga olish raqami(lar)i (mavjud boʻlsa) 5. Yuridik shaxsning manzili 6. Rezident uchun soliq toʻlovchining identifikatsiya raqami (STIR) 7. Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (TIN) ) yoki chet el tashkilotining kodi (FIO) norezident uchun yoki undan keyin berilgan TIN: 8. Ma'muriy-hududiy ob'ektlarning Butunrossiya tasniflagichiga muvofiq kod. Bo'lim (OKATO) (mavjud bo'lsa): 9. Mijozning boshqa shaxs manfaati uchun harakat qilayotganligini ko'rsatuvchi asoslar to'g'risidagi ma'lumotlar 9.1 Agentlik shartnomasi (raqami, kelishuv sanasi) 9.2 Topshiriq shartnomasi (raqami, kelishuv sanasi) 9.3 Komissiya shartnoma (raqami, kelishuv sanasi) 9.4 Ishonchli boshqaruv shartnomasi (raqami, shartnoma sanasi) 9.5 Yuridik shaxs tashkil etmagan xorijiy tuzilma to'g'risidagi boshqa ma'lumotlar

8 10. Kodeks (lar) (agar mavjud bo'lsa) soliq to'lovchi (yoki uning (ularning) analoglari) sifatida ro'yxatdan o'tgan (hududida) yuridik shaxs tashkil etmasdan xorijiy tuzilma. 11. Asosiy faoliyat joyi 12. Boshqaruvdagi (egalik) mol-mulkning tarkibi Muassislar va ishonchli vakilning (boshqaruvchining) familiyasi, ismi, otasining ismi (agar mavjud bo'lsa), nomi va yashash joyi (joyi) manzili 8 Sana To'liq nomi. Tashkilot rahbari / Vakolatli shaxslar imzosi 7 Ma'lumotlar o'xshash tuzilma yoki funktsiyaga ega bo'lgan yuridik shaxs tashkil etmagan holda trast va boshqa xorijiy tuzilmalarga nisbatan to'ldiriladi 8 Ma'lumotlar yuridik shaxs tashkil etmagan holda trast va boshqa xorijiy tuzilmalarga nisbatan to'ldiriladi. shunga o'xshash tuzilish yoki funktsiyaga ega

9 Kredit tashkilotlari bo'lmagan yuridik shaxslar uchun ma'lumotlarga 2-ilova. BENEFITSIAR - Jismoniy shaxs (Jumladan, yakka tartibdagi tadbirkor VA JOYIB TADBIRLARIDA XUSUSIY AMALIYOT BILAN MUVOFIQ SHAKL ETGAN Jismoniy shaxs) HAQIDA MA'LUMOT. ning mijozning tashkiloti-yuridik shaxs) TIN Ma'lumotlar to'ldirilganda ustunlar bo'sh bo'lmasligi kerak, agar ma'lumot bo'lmasa, "yo'q" kiritiladi Yakka tartibdagi tadbirkor va yakka tartibdagi tadbirkor to'g'risidagi ma'lumotlar 1. Familiyasi, ismi, otasining ismi (mavjud bo'lsa). ) 2. Tug'ilgan sana 3. Tug'ilgan joyi 4. Fuqarolik 5. Yashash (ro'yxatdan o'tish) yoki yashash joyi manzili 6. Shaxsni tasdiqlovchi hujjatning rekvizitlari: 6.1 Hujjatning nomi 6.2 seriya (mavjud bo'lsa) va raqami 6.3. chiqarish 6.4 hujjatni bergan organning nomi va bo'lim kodi (agar mavjud bo'lsa) 7. Migratsiya kartasi tafsilotlari karta raqami 7.2 sana Rossiya Federatsiyasida bo'lish davrining boshlanish va tugash sanasi 8. Hujjatning rekvizitlari Rossiya Federatsiyasida bo'lish huquqini tasdiqlovchi hujjatning tafsilotlari. chet el fuqarosi yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxs Rossiya Federatsiyasida bo'lish (yashash) uchun seriya (agar mavjud bo'lsa) va hujjat raqami 8.2 Rossiya Federatsiyasida bo'lish (yashash) huquqining boshlanish sanasi 8.3 Rossiya Federatsiyasida bo'lish (yashash) huquqining tugash sanasi. Rossiya Federatsiyasi 9. Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (TIN) (mavjud bo'lsa) 10. Aloqa ma'lumotlari 10.1 telefon raqami 10.2 faks raqami 10.3 elektron pochta manzili 10.4 pochta manzili (mavjud bo'lsa) Yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tganlik to'g'risidagi ma'lumotlar 11. Yozuvning asosiy davlat ro'yxatidan o'tkazish raqami yakka tartibdagi tadbirkorni davlat ro'yxatidan o'tkazish (OGRNIP) 12. Davlat ro'yxatidan o'tkazilgan joy 13. Davlat ro'yxatidan o'tkazilgan sana 14. Litsenziyalanishi kerak bo'lgan faoliyatni amalga oshirish huquqi uchun litsenziya to'g'risidagi ma'lumotlar: 14.1-toifa 9-band faqat chet el fuqarolari uchun to'ldiriladi. va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar 10 ball faqat chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar uchun to'ldirilishi kerak

10 14.2 raqami 14.3 litsenziya berilgan sana 14.4 kim tomonidan berilgan 14.5 amal qilish muddati 14.6 litsenziyalanadigan faoliyat turlari roʻyxati 15. Mijoz boshqa shaxs manfaati uchun harakat qilayotganligini koʻrsatuvchi asoslar toʻgʻrisidagi maʼlumotlar 15.1 Agentlik shartnomasi (raqami, tuzilgan sanasi). shartnoma) 15.2 Agentlik shartnomasi (raqami, kelishuv sanasi) 15.3 Komissiya shartnomasi (raqami, shartnoma sanasi) 15.4 Ishonchli boshqaruv shartnomasi (raqami, shartnoma sanasi) 15.5 Boshqalar 16. Sug‘urtalangan shaxsning shaxsiy shaxsiy hisob raqamining sug‘urta raqami to‘g‘risidagi ma’lumotlar majburiy pensiya sug'urtasi tizimidagi shaxs (SNILS) (agar mavjud bo'lsa). 17. Ma'muriy-hududiy bo'linish ob'ektlarining Butunrossiya tasniflagichiga (OKATO) muvofiq kod (mavjud bo'lsa) sana Tashkilot rahbarining to'liq ismi / Vakolatli shaxs imzosi

11 Kredit tashkilotlari bo'lmagan yuridik shaxslar uchun ma'lumotlarga 3-ilova Mijozning 115-FZ (mijoz tashkiloti-shaxsning nomi) STIR MAQSADLARI UCHUN BEFICIAL Egasi HAQIDA MA'LUMOT Ma'lumotlarni to'ldirishda bo'sh ustunlar bo'lmasligi kerak. , rekvizit bo'lmasa, "yo'q" ni kiriting 1. Familiyasi, ismi, otasining ismi (agar mavjud bo'lsa) 2. Tug'ilgan sanasi 3. Tug'ilgan joyi 4. Fuqarolik 5. Yashash joyi (ro'yxatga olish) manzili yoki yashash joyi 6. Shaxsni tasdiqlovchi hujjatning rekvizitlari: 6.1 Hujjatning nomi 6.2 seriyasi (mavjud boʻlsa) va raqami 6.3 berilgan sanasi 6.4 Hujjatni bergan organ nomi va boʻlim kodi (agar mavjud boʻlsa) 7. Migratsiya kartasi rekvizitlari 11: 7.1 karta raqami 7.2 Rossiya Federatsiyasida bo'lishning boshlanish sanasi va tugash sanasi 8. Chet el fuqarosi yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxsning Rossiya Federatsiyasida bo'lish (yashash) huquqini tasdiqlovchi hujjatning tafsilotlari 12: 8,1 seriyali (agar har qanday) va hujjat raqami 8.2 Rossiya Federatsiyasida bo'lish (yashash) huquqining boshlanish sanasi 8.3 Rossiya Federatsiyasida bo'lish (yashash) huquqining amal qilish muddati 9. Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (TIN) ) (mavjud bo'lsa) 10. Aloqa ma'lumotlari: 10.1 telefon raqami 10.2 faks raqami 10.3 elektron pochta manzili 10.4 pochta manzili (mavjud bo'lsa) 11. Tashkilotning haqiqiy egasi kapitalida jismoniy shaxsning ustun ulushi (jismoniy shaxsning 25 foizidan ko'prog'i) ni belgilash uchun asos. jismoniy shaxs bilvosita (uchinchi shaxslar orqali) tashkilotlarga egalik qiladi; kapitaldagi ustun ishtirok (25% dan ortiq); jismoniy shaxs tashkilotning umumiy aktsiyalarining 25% dan ortig'iga egalik qiladi; ovoz berish huquqiga ega bo'lgan tashkilotlar; 11 Ushbu band faqat chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar uchun to'ldirilishi kerak. 12 Ushbu band faqat chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar uchun to'ldirilishi kerak

12 jismoniy shaxs huquq (imkoniyat), shu jumladan Federatsiyaga ega; Bankda mansabni egallagan (ishlab turgan) shaxs 12. Benefisiar jismoniy shaxsmi: shartnoma asosida qabul qilingan qarorlarga bevosita yoki bilvosita (uchinchi shaxslar orqali) sezilarli ta’sir ko‘rsatadi, o‘z vakolatlaridan foydalangan holda mablag‘lar miqdoriga ta’sir qiladi. chet ellik mansabdor shaxsning turmush o'rtog'i yoki yaqin qarindoshi tomonidan olingan daromadlar; rasmiy; xalqaro jamoat tashkilotining mansabdor shaxsi; rossiya Federatsiyasida davlat lavozimini egallagan (ishlab turgan) shaxs; bank direktorlar kengashi a'zosi lavozimini Rossiyada lavozimni egallagan (ishlab turgan) shaxs bilan almashtirgan (ishlab turgan) shaxs; tayinlash va ishdan bo'shatish Rossiya Federatsiyasi Prezidenti yoki Rossiya Federatsiyasi hukumati tomonidan amalga oshiriladigan federal davlat xizmati; federal qonunlar asosida Rossiya Federatsiyasi tomonidan tashkil etilgan davlat korporatsiyasida va boshqa tashkilotda lavozimni egallagan (ishlab turgan) shaxs.Yuqorida sanab o'tilgan bandlardan birini belgilab qo'ysangiz, quyidagilarni ko'rsating: Egallagan lavozimi (unvoni, unvoni, unvoni): Ish beruvchining nomi va manzili: Benefisiar egasi 13. Majburiy pensiya sug'urtasi tizimidagi sug'urtalangan shaxsning shaxsiy shaxsiy hisobining sug'urta raqami to'g'risidagi ma'lumotlar (agar mavjud bo'lsa). yuqoridagi toifadagi shaxslarning sanasi Tashkilot rahbarining to'liq ismi / Vakolatli shaxs imzosi

13 Kredit tashkilotlari bo'lmagan yuridik shaxslar uchun ma'lumotlarga 4-ilova Jismoniy shaxslar to'g'risidagi ma'lumotlar Yakka tartibdagi ijro etuvchi organ / MIJOYNING VAKILI Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (mijoz tashkilot-shaxsning nomi) Ma'lumotlarni to'ldirishda bo'sh ustunlar bo'lmasligi kerak. rekvizit bo'lmasa, "yo'q" kiritiladi 1. Familiyasi, ismi, otasining ismi (agar mavjud bo'lsa) 2. Tug'ilgan sanasi 3. Tug'ilgan joyi 4. Fuqaroligi 5. Yashash joyi manzili (ro'yxatga olish) ) yoki yashash joyi 6. Shaxsni tasdiqlovchi hujjatning rekvizitlari: 6.1 Hujjatning nomi 6.2 seriyasi (mavjud boʻlsa) va raqami 6.3 berilgan sanasi 6.4 Hujjatni bergan organ nomi va boʻlim kodi (agar mavjud boʻlsa) 7. Soliq toʻlovchining identifikatsiyasi Raqam (TIN) (mavjud bo'lsa) 8. Aloqa ma'lumotlari: 8.1 telefon raqami 8.2 faks raqami 8.3 elektron pochta manzili 8.4 pochta manzili (agar mavjud bo'lsa) mavjudligi) 9. Migratsiya kartasi tafsilotlari 13: 9.1 karta raqami 9.2 boshlanish va tugash sanasi Rossiya Federatsiyasida bo'lish muddati 10. Chet el fuqarosi yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxsning Rossiya Federatsiyasida bo'lish (yashash) huquqini tasdiqlovchi hujjatning rekvizitlari 1: 10,1 seriyasi (mavjud bo'lsa) va hujjat raqami 10,2 huquqning boshlanish sanasi. Rossiya Federatsiyasida bo'lish (yashash) 10.3 Rossiya Federatsiyasida bo'lish (yashash) huquqining amal qilish muddati 11. Shaxsning (shu jumladan yuridik shaxsning yagona ijro etuvchi organining) vakolatlarga ega ekanligini tasdiqlovchi hujjatning nomi. mijoz vakili hujjatning hujjatning amal qilish muddatini berish sanasi 12. Majburiy pensiya sug'urtasi tizimidagi sug'urtalangan shaxsning shaxsiy shaxsiy hisob raqamining sug'urta raqami (SNILS) haqida ma'lumot (agar mavjud bo'lsa). sana Tashkilot rahbarining to'liq ismi / Vakolatli shaxs imzosi 13-band faqat chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar uchun to'ldirilishi kerak

14 Kredit tashkilotlari bo'lmagan yuridik shaxslar uchun ma'lumotlarga 5-ilova. MIJOLARNING YURIKIY SHAXS VAKILI HAQIDA MA'LUMOT INN (mijoz tashkiloti-yuridik shaxsning nomi) 1. Rus tilidagi nomi, korporativ nomi (to'liq va (yoki) qisqartirilgan) 2. Chet tillardagi nomi, firma nomi (to‘liq va (yoki) qisqartirilgan) (mavjud bo‘lsa) 3. Tashkiliy-huquqiy shakl 4. Davlat ro‘yxatidan o‘tkazilganligi to‘g‘risidagi ma’lumotlar: akkreditatsiya dalolatnomasining asosiy davlat ro‘yxatidan o‘tkazish raqami (OGRN) raqami. xorijiy yuridik shaxsning filiali, vakolatxonasi akkreditatsiyadan o'tgan xorijiy yuridik shaxslarning filiallari, vakolatxonalari davlat reestrida, yuridik shaxsning tashkil etilgan va ro'yxatdan o'tkazilgan joyidagi ro'yxatga olish raqami - norezident uchun, davlat ro'yxatidan o'tkazilgan joy ( joylashuvi) davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan sana 5. Rezident uchun soliq to‘lovchining identifikatsiya raqami (STIR) 6. Soliq to‘lovchining identifikatsiya raqami (STIN) yoki chet el tashkilotining kodi (ChIO) ilgari berilgan yoki norezident uchun keyin berilgan TIN 7. Manzil yuridik shaxsning Davlat: Shahar: Ko‘cha, uy, bino, idora: 8. Yuridik shaxsning litsenziyalanishi shart bo‘lgan faoliyatini amalga oshirish uchun litsenziyalari (ruxsatnomalari) bormi, faoliyat yuritmaslik (operatsiyalar) amalga oshiriladi Ha, bor ( agar shunday bo'lsa, quyidagilarni ko'rsating: 9. Ma'muriy-hududiy bo'linish ob'ektlarining Butunrossiya tasniflagichiga (OKATO) muvofiq kod (mavjud bo'lsa) 10. Korxonalarning Butunrossiya tasniflagichiga muvofiq yuridik shaxs kodi va Tashkilotlar (OKPO) (mavjud bo'lsa) 11. Aloqa uchun ma'lumotlar: telefon raqami Litsenziya turi va raqami: Litsenziyalanadigan faoliyat turlari ro'yxati: Litsenziya berilgan sana: Amal qilish muddati: Berilgan:

15 faks raqami elektron pochta manzili pochta manzili (agar mavjud bo'lsa) 12. Yuridik shaxsning boshqaruv organlari to'g'risidagi ma'lumotlar (yuridik shaxsning boshqaruv organlarining tuzilmasi va xodimlari, aksiyadorlarning (ishtirokchilarning) shaxsiy tarkibi to'g'risidagi ma'lumotlar bundan mustasno. yuridik shaxs aktsiyalarining (ulushlarining) bir foizdan kamiga egalik qiluvchi yuridik shaxs: Boshqaruv organi Ishtirokchilar/aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi Direktorlar kengashi (kuzatuv kengashi) rahbari Boshqaruv (direksiya) Boshqaruv kengashi (direksiyasi) bo‘yicha ish yuritish huquqiga ega bo‘lgan boshqa shaxslar. tashkilotingiz nomidan ishonchnomasiz Sana Boshqaruv organlarining shaxsiy tarkibi (to'liq ismi va lavozimi) Tashkilot rahbarining to'liq ismi / Vakolatli shaxsning imzosi


MIJOZ UCHUN SO'ROQ - YURIQIY SHAXS (kredit tashkiloti emas) 1-qism. Identifikatsiya qilish uchun olingan ma'lumotlar. To'liq nomi, kompaniya nomi va to'liq ismi,

Yuridik shaxs mijozining mijoz tomonidan to‘ldirilgan so‘rovnomasi I. “Umumiy ma’lumotlar” bo‘limi 1. To‘liq nomi 2. Qisqartirilgan nomi (mavjud bo‘lsa) 3. Chet tilidagi nomi (mavjud bo‘lsa) 4. Tashkiliy-huquqiy

Muhim! Hujjatning barcha maydonlari to'ldiriladi. To'ldirish uchun ma'lumot bo'lmasa, chiziqqa chiziqcha qo'yiladi. Yuridik shaxs HAQIDA MA'LUMOT 1-qism (yuridik shaxs tomonidan to'ldirilishi kerak) 1. Nomi

"Stella-Bank" aktsiyadorlik tijorat banki (aksiyadorlik jamiyati) Yakka tartibdagi tadbirkor uchun mijoz so'rovnomasi (Ma'lumotni to'ldirishda bo'sh ustunlar bo'lmasligi kerak; agar tafsilotlar bo'lmasa, uni to'ldirish kerak.

1-SOVOLAT (ismi) 1) Ishonchnomasiz ish yurituvchi shaxs 2: Familiyasi, ismi, otasining ismi (ismi (turi), raqami, seriyasi, berilgan sanasi, bo‘lim kodi) Lavozimi 2)

MIRIJO YURIQIY SHAXSI UCHUN SO'ROQ "SLAVYANSKY KREDIT" MChJ CB (bu kredit muassasasi emas) So'rovnomaning 1-qismi To'liq nomi, shuningdek rus tilidagi qisqartirilgan nomi, firma nomi va rus tilida.

I bo'lim.* RF REZIDENTI/NOREZIDENTI YURIKIY SHAXS UCHUN MIJOLAR SO'ROQ (Barcha maydonlar to'ldirilishi shart) 1. “UMUMIY MA'LUMOT” Rus tilidagi nomi, korporativ nomi (to'liq va (yoki) qisqartirilgan)

Tizim qoidalariga 6-ilova Mijoz so‘rovnomasi shakli MIJOY SO‘ROQ (KREDIT TASKISI BO‘LGAN YURIQIY SHAXS) Yuridik shaxsning to‘liq nomi, shuningdek qisqartirilgan nomi va

Loyiha ROSSIYA FEDERASİYASI MARKAZIY BANKI (ROSSIYA BANKI) 2016 yil Moskva FARMANI "Rossiya Bankining 2014 yil 12 dekabrdagi 444-P qoidalariga o'zgartishlar kiritish to'g'risida" "Kredit bo'lmaganlarni aniqlash to'g'risida"

2-YuL-ilova (mijoz so'rovi) Yuridik shaxsning mijoz so'rovnomasi (mijoz tomonidan hisobni ochish/ma'lumotni yangilashda to'ldiriladi) 1. Rus tilidagi nomi, firma nomi (to'liq va (yoki))

MIJOZ UCHUN SO'ROQ - YURIQIY SHAXS (kredit tashkiloti emas) 1-qism. Identifikatsiya qilish uchun olingan ma'lumotlar. To'liq ism, shuningdek chet tilida to'liq ism (agar

Jinoyat yo'li bilan olingan daromadlarni legallashtirishga (legallashtirishga) va moliyalashtirishga qarshi kurashish maqsadida VTB Bank (PJSC) ichki nazorat qoidalariga 25a-ilova yakka tartibdagi tadbirkor uchun so'rovnoma.

Jismoniy shaxs - MIJO VAKILI (yuridik shaxs mijozining nomi (TIN, OGRN)) / (mijozning nomi - yuridik shaxs tashkil etmagan xorijiy tuzilma (Ro‘yxatga olish raqami/kod)

Yuridik shaxs uchun mijoz so'rovnomasi 1-qism. (kredit tashkilotidan tashqari) 1. Yuridik shaxslarni aniqlash maqsadida olingan ma'lumotlar (hujjatlar) 1.1 Tashkilotning to'liq korporativ nomi

MIJOZ - yakka tartibdagi tadbirkor HAQIDA MA'LUMOT MA'LUMOTLARI 1. UMUMIY MA'LUMOT 1.1 Familiyasi, ismi, otasining ismi (agar mavjud bo'lsa). 1.2 Tug'ilgan sana 1.3 Tug'ilgan joyi 1.4 Fuqarolik 1.5 Tafsilotlar

1. Familiyasi, ismi va otasining ismi (mavjud bo'lsa) 2. Tug'ilgan sanasi va joyi 3. Fuqarolik 4. Shaxsni tasdiqlovchi hujjatning ma'lumotlari 5. Migratsiya kartasi rekvizitlari (chet elliklar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar uchun)

Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish (legallashtirish) va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish maqsadida “SMP Bank” OAJning ichki nazorat qoidalariga 1-ilova (2014.2-versiya) MIJOLAR SAVOLI.

1. Familiyasi, ismi va otasining ismi (agar mavjud bo'lsa) 2. Tug'ilgan sanasi va joyi 3. Fuqarolik 4. Shaxsni tasdiqlovchi hujjatning tafsilotlari 2-IP ilovasi (mijoz profili) Shaxsiy mijoz profili

MIJOY PROFILI (YAKANI TADBIRkor/Jismoniy shaxslar) Familiyasi, ismi, otasining ismi (mavjud bo'lsa): Tug'ilgan sanasi va joyi: Fuqaroligi: Shaxsni tasdiqlovchi hujjatning nomi: fuqarolar uchun

Yuridik Shaxs (kredit tashkiloti emas) UCHUN MIJOZLARNING SOVROVANASI 1-QISM 1. Yuridik shaxsning nomi 1.1. Yuridik shaxsning to'liq nomi 1.2. Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi

K3 shakli. Anketa (yuridik shaxs uchun) 1. Qisqartirilgan nomi SAVOL (yuridik shaxs uchun) 2. Soliq to‘lovchining identifikatsiya raqami (STIR) 3. Haqiqiy joylashgan manzili (agar bo‘lsa)

Jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga (legallashtirishga) va moliyalashtirishga qarshi kurashish maqsadida VTB 24 (PJSC) ichki nazorat qoidalariga 25a-ilova yakka tartibdagi tadbirkor uchun so'rovnoma.

SAVOL 1-shaxs (Familiya, ismi, otasining ismi) 1) Sizning nomingizdan yoki manfaatlaringizni ko‘zlab ish yuritishi mumkin bo‘lgan shaxslarni ko‘rsating (qonun bo‘yicha, ishonchnoma asosida, boshqa vakolatlar asosida).

Qabul qilingan: (rasmiy belgilar uchun) (soat) (daqiqa) Ro'yxatdan o'tgan yuridik shaxsning SAVOLAATI (imzo) 1.5-ilova. ROFR, 11 RDO I. Ismlar va yuridik shakl Ismlar (kompaniya

Qism Mijozning to'liq nomi MIJOLAR UCHUN SO'ROQ - YURIQIY SHAXS (ushbu shakl kredit tashkilotlariga taalluqli emas) Qisqartirilgan nomi (mavjud bo'lsa) Tashkiliy-huquqiy shakl

MIJO - yakka tartibdagi tadbirkorning so'rovnomasi (dosyesi) Familiyasi, ismi, otasining ismi (mavjud bo'lsa) Tug'ilgan sanasi Tug'ilgan joyi Fuqarolik Sizning boshqa fuqaroligingiz bormi? Ha bo'lsa, qaysi biri? Ha Yo'q Manzil

A N K E T A K L I E N T A I N D I V I D U A L N O G O P R E D P R I N I M A T E L / Jismoniy S C O G O L I C A, Z A N I M A Y S H E G O S I A V U S T A N O V L E N O M Z A K

Ma'lumotlarni kiritish Familiyasi: Ismi: Otasining ismi (mavjud bo'lsa): Tug'ilgan sanasi: Tug'ilgan joyi: NOREZIDENT SHAXSLAR SO'ROQASI Ma'lumotlarni o'zgartirish Shaxsni tasdiqlovchi hujjatning nomi: Fuqarolik: Seriya:

2-YuL-ilova (mijoz so‘rovi) Yuridik shaxsning mijoz so‘rovnomasi (mijoz tomonidan hisobni ochish/ma’lumotni yangilashda to‘ldiriladi) 1. Yuridik shaxsning to‘liq nomi 2. Qisqartirilgan nomi (agar bo‘lsa)

Kredit tashkiloti mijozi uchun so'rovnoma (so'rovnomaning o'zgartirilgan yoki ilgari Bankka taqdim etilmagan ma'lumotlarini o'z ichiga olgan maydonlari to'ldirilishi kerak) (so'ralgan ma'lumotlar mavjud bo'lmagan taqdirda)

I bo‘lim (mijoz tomonidan to‘ldiriladi) Advokat, notarius mijozi uchun so‘rovnoma 1. Familiyasi, ismi, otasining ismi (agar mavjud bo‘lsa) 2. Tug‘ilgan sanasi 3. Tug‘ilgan joyi 4. Fuqaroligi 5. Ma’lumot. shaxsni tasdiqlovchi hujjat haqida

Yakka tartibdagi tadbirkor so'rovnomasi So'rovnoma to'ldirilayotgan shaxs: Mijoz (anketaning HAMMA bo'limlarini to'ldiring) Mijoz vakili (anketaning faqat I bo'limini to'ldiring) Benefisiar (to'ldiring)

Tashkilot nomi Tashkiliy-huquqiy shakli Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami Davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risidagi ma'lumotlar: So'rovnoma (rezident yuridik shaxs uchun) IN "SOYUZNY CB" MChJ

Yakka tartibdagi tadbirkor UCHUN MIJOLAR SAVOLASI 1-QISM 1. Yakka tartibdagi tadbirkorning nomi 1.1. Yakka tartibdagi tadbirkorning to'liq nomi 1.2. Jismoniy shaxsning qisqartirilgan nomi

So‘rovnomani to‘ldirish sanasi ““20_ yil YURIQIY SHAXS SO‘ROQ (Kichik harflar bilan to‘ldiriladi) * 1. To‘liq, shuningdek (mavjud bo‘lsa) qisqartirilgan nomi va chet tilidagi nomi * 2. Tashkiliy-huquqiy

MIJOLAR UCHUN SOVROVAT (DOSYA) - Jismoniy shaxs 1-qism. Mijoz tomonidan to'ldiriladi Familiyasi, ismi, otasining ismi (mavjud bo'lsa) Tug'ilgan sanasi Tug'ilgan joyi Fuqarolik Sizning boshqa fuqaroligingiz bormi? Ha Yo'q Agar

Yakka tartibdagi tadbirkor, notarius, advokat haqida ma'lumot. 1-qism (Mijoz tomonidan to'ldirilishi kerak) 1. Mijoz ma'lumotlari Familiyasi, ismi va otasining ismi (agar qonun yoki milliy odatlarda boshqacha tartib nazarda tutilgan bo'lmasa) sana

Kredit tashkilotining so'rovnomasi Mijoz tomonidan to'ldirilgan ma'lumotlar So'rovnomaning barcha maydonlari to'ldirilishi shart (ma'lumotlarni to'ldirishda ustunlar bo'sh bo'lmasligi kerak; agar ma'lumotlar etishmayotgan bo'lsa, to'ldiring.

"Xlinov" KB OAJ mijozi - yakka tartibdagi tadbirkor / advokat / notarius / dehqon (fermer) xo'jaligi rahbari uchun bank hisob raqamini ochish uchun so'rovnoma (Ma'lumot to'ldirilayotganda bo'lmasligi kerak.

I bo'lim (mijoz tomonidan to'ldiriladi) Yakka tartibdagi tadbirkorning mijozi uchun so'rovnoma 1. Familiyasi, ismi, otasining ismi (agar mavjud bo'lsa) 2. Tug'ilgan sanasi 3. Tug'ilgan joyi 4. Fuqaroligi 5. Haqida ma'lumot hujjat,

Mijozning so'rovnomasi (yuridik shaxs tashkil etmagan xorijiy tuzilma) MChJ CB "SOYUZNY" da Nomi (firmaning rus tilidagi nomi (to'liq va (yoki) qisqartirilgan) Xorijdagi nomi

Yuridik shaxsning mijozi to'g'risidagi ma'lumotlar (Ma'lumotni to'ldirishda bo'sh ustunlar bo'lmasligi kerak, agar tafsilotlar bo'lmasa, "yo'q" kiritilishi kerak) I. Bo'lim. Umumiy ma'lumotlar To'liq nomi Qisqartirilgan

“Xlinov” OAJ mijozi – filial/vakolatxona to‘g‘risidagi ma’lumotlarni yangilash bo‘yicha so‘rovnoma (Ma’lumotlarni to‘ldirishda bo‘sh ustunlar bo‘lmasligi kerak, agar bo‘lmasa, “yo‘q” kiritilishi kerak) 1. RACHOR HAQIDA UMUMIY MA’LUMOT.

Yuridik shaxs – “Xlinov” KB OAJ mijoziga bank hisobvarag'ini ochish uchun so'rovnoma (Ma'lumotni to'ldirishda bo'sh ustunlar bo'lmasligi kerak, agar mavjud bo'lmasa, “yo'q” kiritilishi kerak) 1. HAQIDA UMUMIY MA'LUMOT. MIJOZ

I bo'lim (mijoz tomonidan to'ldiriladi) Yuridik shaxs tashkil etmagan xorijiy tuzilmaning mijozi uchun so'rovnoma (Jamg'arma, sheriklik, ishonch, sheriklik, jamoaviy investitsiyalarning boshqa shakllari va/yoki ishonchli shaxs)

Tadbirkorlik faoliyatini amalga oshiruvchi 1 nafar jismoniy shaxsga depozit hisobvarag‘ini ochish uchun bank tomonidan talab qilinadigan ma’lumotlar (hujjatlar) (ushbu Ma’lumotda ko‘rsatilgan ma’lumotlar).

REZIDENT YURIKIY SHAXS UCHUN MIJOZ SOVOLOVASI Hurmatli mijoz! "Best sa'y-harakatlar banki" YoAJ qonun hujjatlariga muvofiq tuzilgan ushbu Anketani diqqat bilan va puxta to'ldirishingizni so'raydi.

NAMUNA TO'LDIRISh Tadbirkorlik faoliyati/xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi 1 nafar jismoniy shaxsga depozit hisobvarag'ini ochish uchun Bank tomonidan talab qilinadigan ma'lumotlar (hujjatlar)

YURIQIY SHAXS BO'YICHA MIJOZ SO'ROQI I qism (yuridik shaxs to'g'risidagi ma'lumotlar) To'liq nomi, qisqartirilgan nomi va chet tilidagi ismi Tashkiliy-huquqiy shakl Rossiya Federatsiyasi rezidenti Norezident

Yuridik shaxslarning mijozlari uchun so'rovnoma Hurmatli janoblar, "CB FINANCE BUSINESS BANK" MChJ mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirishga katta e'tibor beradi va sizning talablaringiz va talablaringizni qondirishni xohlaydi.

Ism so'rovnomasi (norezident yuridik shaxs uchun) MChJ KB "SOYUZNY" da rus tilida (to'liq va (yoki) qisqartirilgan) va chet tillarida (to'liq va (yoki) qisqartirilgan) korporativ nomi.

Yuridik shaxsning potentsial mijozi, RF REZIDENTI "Raiffeisenbank" OAJ (keyingi o'rinlarda Bank) potentsial mijoz (bundan buyon matnda Mijoz deb yuritiladi) to'g'risida har qanday qo'shimcha ma'lumotlarni so'rash huquqini o'zida saqlab qoladi.

25-ilova. “UNIASTRUM BANK” MB (MChJ) tomonidan mijoz (kontrapart) yakka tartibdagi tadbirkorni identifikatsiya qilish maqsadida olingan ma’lumotlar “UNIASTRUM BANK” MB (MChJ) tomonidan identifikatsiyalash maqsadida olingan ma’lumotlar

Rossiya Federatsiyasi qonun hujjatlarida belgilangan tartib bo'yicha yakka tartibdagi tadbirkor/ xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxslar uchun mijoz so'rovi 1-qism. 1. Identifikatsiya qilish uchun olingan ma'lumotlar (hujjatlar)

I bo'lim (mijoz tomonidan to'ldiriladi) Rezident yuridik shaxs (rezident yuridik shaxsning filiali) mijozi uchun so'rovnoma. 1. To'liq nomi 2. Qisqartirilgan nomi (mavjud bo'lsa) 3. Yuridik shaxsning nomi

I bo'lim (mijoz tomonidan to'ldiriladi) Norezident yuridik shaxs (norezident yuridik shaxsning vakolatxonasi) mijozi uchun so'rovnoma 1. To'liq ismi 2. Qisqartirilgan nomi (mavjud bo'lsa) 3. Ismi

Yuridik shaxslar mijozlari uchun so'rovnoma Hurmatli janoblar! CB Finance Business Bank MChJ mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirishga katta e'tibor beradi va sizning talablaringiz va talablaringizni qondirishni xohlaydi.

Mijozning “ROSSIYSKY CAPITAL” ATBda (OAJ) ochilgan hisob raqami: yakka tartibdagi tadbirkor mijoz uchun so‘rovnoma 1. Mijoz ma’lumotlari Tug‘ilgan sanasi va joyi Fuqarolik (mamlakat) Shaxsni tasdiqlovchi hujjat: seriya

Yakka tartibdagi tadbirkor (IP) BO'YICHA MIJOZ ARIYASI 1 So'rovnomaning faqat o'zgargan yoki ilgari Bankga taqdim etilmagan ma'lumotlardan iborat maydonlari to'ldirilishi kerak. Agar ma'lumot

XORIJIY BANK YURIKIY SHAXSI UCHUN SO'ROQ DIQQAT: Shaklning barcha maydonlari to'ldirilishi shart! Agar ushbu shaklda ko'rsatilgan ma'lumotlar etishmayotgan bo'lsa, tegishli maydonga kiriting.

30-ilova 1-qism Yuridik shaxs tashkil etmagan xorijlik tuzilmasi bo'lmagan MIJOLAR UCHUN SO'ROQ SO'ROQ (BALTINVESTBANK XAB mijozi tomonidan to'ldirilishi kerak) Ism Ro'yxatga olish raqami(lar)i (mavjud bo'lsa) berilgan.

Mijoz, Mijozning vakili, Benefitsiar, Benefisiarni identifikatsiya qilish uchun "MOSKVA-Shahar" YoAJ BANK dasturiga 1-ilova. Yuridik shaxs mijozi uchun SAVOLAJA Yuridik shaxs haqida umumiy ma'lumot

Yakka tartibdagi tadbirkorlar, Rossiya Federatsiyasi qonunchiligida belgilangan tartibda xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxslarning so'rovnomasi (dosyesi) 5 sahifadan 1-qism (mijoz yoki uning vakili tomonidan to'ldiriladi)

Yuridik shaxs mijozining so'rovnomasi Ta'sis hujjatlariga muvofiq yuridik shaxsning identifikatsiya ma'lumotlari Kompaniyaning rus tilida chet tillarida (mavjud bo'lsa) To'liq qisqartirilgan

1 Toʻldirish tartibi “Yuridik shaxsni aniqlash uchun qoʻshimcha maʼlumotlar” soʻrovnomasini toʻldirish tartibi 1-qism. AA101 soʻrovnomasining 1-qismida ilgari taqdim etilgan maʼlumotlar oʻzgartirilmagan.

Yuridik shaxsning potentsial mijozi, RF REZIDENTI 1 Raiffeisenbank OAJ (keyingi o'rinlarda Bank deb yuritiladi) potentsial mijoz (keyingi o'rinlarda Kompaniya deb yuritiladi) to'g'risida har qanday qo'shimcha ma'lumotlarni so'rash huquqini o'zida saqlab qoladi.

"Sberbankning ixtisoslashtirilgan depozitariysi" mas'uliyati cheklangan jamiyati Depozitariy faoliyatni amalga oshirish shartlariga 1-ilova DEPO HISOBINI OCHISH UCHUN HUJJATLAR RO'YXATI Ilova.

1-ilova Yuridik shaxs bo'lgan mijoz uchun so'rovnoma (kredit tashkilotidan tashqari) (Ma'lumotni to'ldirishda bo'sh ustunlar qolmasligi kerak, agar mavjud bo'lmasa, "yo'q" so'zi kiritilishi kerak) To'liq